Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
„La moment se desfășoară acțiuni de examinare a obiectelor ridicate în urma perchezițiilor și anume: a telefoanelor mobile, calculatoarelor, procesoarelor, suporturilor de stocare a informației, cardurilor bancare, documentelor contabile și corporative, ștampile, precum și altor obiecte relevante pentru urmărirea penală.
Totodată, investigarea se va extinde în jurisdicții externe, unde se află majoritatea victimelor infracțiunilor, inclusiv cele amplasate pe continentul nord-american.
De notat că, o preocupare separată la etapa de urmărire penală vizează și implicarea cetățenilor străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina”, precizează PG.
Oamenii legii au descins cu percheziții la 9 octombrie, la o rețea formată din cinci call-centre din municipiul Chișinău. Mai multe persoane au fost reținute, anunță Poliția Națională.
Poliția Națională a publicat mai multe imagini video de la perchezițiile din 9 octombrie, la o rețea formată din cinci call-centre din municipiul Chișinău, soldate cu reținerea mai multor persoane. „Potrivit materialelor acumulate în cadrul investigațiilor, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase”, comunică IGP.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!